(Unidad de Información y Análisis Financiero).- En el ámbito de la
Superintendencia de Servicios Financieros, funcionará una Unidad de
Información y Análisis Financiero, a la cual corresponderá:
A) Recibir, solicitar, analizar y remitir a la Justicia competente,
cuando corresponda, la información sobre transacciones financieras y
otras informaciones que se estime de utilidad (que involucren activos
sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud), a efectos de
impedir los delitos de lavado de activos y financiamiento del
terrorismo previstos por la normativa vigente.
B) Dar curso, a través de los organismos competentes en cada caso y de
conformidad con el ordenamiento jurídico nacional, a las solicitudes
de cooperación internacional en la materia.
C) Brindar asesoramiento en materia de programas de capacitación a que
refiere el artículo 74 del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de
1974, incorporado por la Ley N° 17.016, de 22 de octubre de 1998, y
demás normas concordantes.
D) Proponer normas generales e instrucciones particulares en la
materia que le es atribuida.
E) Ejecutar los cometidos previstos en la Ley N° 17.835, de 23 de
setiembre de 2004, los que le asigne la Superintendencia y los demás
que establezcan las disposiciones aplicables.
CAPITULO II
NORMAS DE FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISION