Consulte la Compilación actualizada y concordada en nuestra Base Lavado
de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Precedentes.
VISTO: Lo dispuesto en la Resolución N° 605/2012 de fecha 04 de diciembre
de 2012;
RESULTANDO: Que dicha Resolución encomienda a la Secretaría Nacional
Antilavado de Activos, la designación y conformación de un grupo de
trabajo, con el cometido de analizar posibles ajustes o modificaciones en
los textos de la Compilación Normativa en materia de Lavado de Activos,
Financiamiento del Terrorismo y Delitos Precedentes;
CONSIDERANDO: I) Que el Grupo de Trabajo designado ajustó y aprobó en su
totalidad la Compilación Normativa en materia de Lavado de Activos,
Financiamiento del Terrorismo y Delitos Precedentes;
II) Que la misma consta de un equivalente funcional en soporte electrónico
mediante una Base de Datos Temática de acceso telemático, en permanente
actualización por parte del Banco de Datos de la Dirección Nacional de
Impresiones y Publicaciones Oficiales;
III) Que la Compilación representa la concreción del primero de los
objetivos establecidos en el plan de acción de la Estrategia Nacional
contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo Basada en
Riesgos, aprobada por Decreto N° 289/012 de fecha 30 de agosto de 2012;
IV) Que la misma constituye un instrumento de gran importancia para el
Sistema Antilavado de Activos del Estado Uruguayo;
ATENTO: a lo expuesto precedentemente;
El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Actuando en Consejo de Ministros
RESUELVE:
Apruébase la Compilación Normativa en materia de Lavado de Activos,
Financiamiento del Terrorismo y Delitos Precedentes, elaborada por el
Grupo de Trabajo designado a tales efectos, cuyo texto se adjunta y forma
parte de la presente resolución.(*)