REGLAMENTACION DE LOS ARTS. 35, 35 BIS Y 38 DE LA LEY 19.210 (LEY DE INCLUSION FINANCIERA), POR EL QUE SE ESTABLECEN RESTRICCIONES AL USO DE EFECTIVO EN CIERTAS OPERACIONES Y NEGOCIOS JURIDICOS

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Reglamentario/a de: Ley Nº 19.210 de 29/04/2014 artículos 35, 35 - BIS y 
38.

Artículo 5

   (Excepciones).- Lo dispuesto en el artículo 1° del presente Decreto no será de aplicación:

a) en los casos en que una de las partes de la relación sea una
   institución de intermediación financiera, una institución emisora de
   dinero electrónico o una entidad que preste servicios financieros de
   cambio, crédito o transferencias domésticas y al exterior regulada por
   el Banco Central del Uruguay;
b) en las operaciones efectuadas entre los casinos habilitados en el país
   y sus clientes;
c) en los casos de enajenación de inmuebles por vía de expropiación, ni
   en los casos de enajenación de inmuebles y contratos que otorgue el
   Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, en calidad de
   enajenante en el marco de la ejecución de sus programas habitacionales
   cuyo precio se integre con préstamos y subsidios otorgados por esa
   Cartera;
d) en los casos en que una de las partes de la relación sea una empresa
   cuya actividad principal sea la de realizar préstamos en dinero, en
   tanto sean sujetos vinculados a las entidades a que refiere el literal
   a) del presente artículo. A los efectos de lo dispuesto en el presente
   literal, la vinculación quedará configurada cuando las partes estén
   sujetas, de manera directa o indirecta, a la dirección o control de
   las mismas personas físicas o jurídicas o estas, sea por su
   participación en el capital, el nivel de sus derechos de crédito, sus
   influencias funcionales o de cualquier otra índole, contractuales o
   no, tengan poder de decisión para orientar o definir la o las
   actividades de los mencionados sujetos pasivos.

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