APROBACION DE NORMAS DE CONVERGENCIA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES EN TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL, PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Documento Actualizado

• El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre aún no fue editado.

Reglamentada por: Decreto Nº 77/017 de 27/03/2017.

CAPÍTULO II

       IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y DE LOS TITULARES DE
                       PARTICIPACIONES NOMINATIVAS

Artículo 25

   (Obligación adicional para entidades emisoras de acciones o partes sociales nominativas).- Las sociedades anónimas con acciones nominativas o escriturales, las sociedades en comandita por acciones, asociaciones agrarias o cualquier otra persona jurídica o entidad habilitada para emitir participaciones o títulos nominativos deberán comunicar al Banco Central del Uruguay, además de la información relativa al beneficiario final, los datos identificatorios de sus titulares así como el porcentaje de su participación en el capital social correspondiente.

    Las modificaciones posteriores a la primera comunicación deberán ser    informadas dentro del plazo de cuarenta y cinco días a partir de su   verificación.

    Dicho plazo será de noventa días en caso de que los titulares de las   participaciones o títulos nominativos sean no residentes. (*)

(*)Notas:

Redacción dada por: Ley Nº 19.924 de 18/12/2020 artículo 727.
Ver vigencia: Ley Nº 19.924 de 18/12/2020 artículo 3.
Reglamentado por: Decreto Nº 166/017 de 26/06/2017.
Ver en esta norma, artículos: 27, 28, 29, 32 y 42.

TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 19.484 de 05/01/2017 artículo 25.

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